Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL POENALE

PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH TRAVEL UMROH (Studi Kasus Firts Travel) Muhammad Farid, Akhmad Fariz Zakirfan, Erna Dewi,
JURNAL POENALE Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah mengakibatkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan, termasuk salah satunya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tiga orang pimpinan PT First Travel sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel dan umroh.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh dan bagaimanakah modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh?  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.Narasumber peneliian terdiri dariPenyidik Bareskrim Mabes Polri, Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung dan pegawai PPATK. Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Polri. Peran faktual dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap Direktur Utama First Travel yang telah melakukan pencucian uang para nasabah sebesar Rp 905.333.000.000 yang dihimpun pada rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata. Penyidik Bareskrim Mabes Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak PPATK  untuk memperoleh data dari beberapa bank dan mengetahui aliran transfer dana pada beberapa rekening bank yang dijadikan penampung uang nasabah.  Modus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh dilakukan oleh pelaku diawali dengan mengumpulkan jamaah umroh dengan biaya yang sangat murah dan mengiklankan kegiatan tersebut secara aktif dengan melibatkan artis. Setelah pengumpulan dana berhasil dilakukan dilakukan modus pencucian uang dengan cara mentransfer nasabah dari rekening perusahaan ke beberapa nomor rekening pribadi untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran para calon jemaah umrah.Kata Kunci: Peranan Penyidik, Pencucian Uang, Travel Umroh  DAFTAR PUSTAKANasution, Bismar. 2008. Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia, Books Terrace & Library, BandungNawawi Arief, Barda. 2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, JakartaSoekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.https://news.detik.com/berita/d-3874362/bos-first-travel-didakwa-pencucian-uang-ini-modus-yang-digunakan. 
Co-Authors Abd. Karim Abdul Karim Abdul Muiz Amir, Abdul Muiz Abdul Rahim Muhammad Abdul Wahid Wahab Abdur Rahman Arif, Abdur Rahman Abshor Marantika Ade Irma Suryani Affan, Fajar Amalia, Nala AMELIA, NUR Anisa Anisa Anna Islamiyati Arfah, Rugaiyah Arfah, Rugaiyah A Arfah, Rugaiyah Andi Arman Arman Armus, Rakhmad Asih Handayani, Sri Baso Pallawagau Bustanur, Bustanur Candra, Filtra Delia, Dwi Anisa Despira, Despira Dianti, Ratna Diany Mairiza Djabal Nur Basir Djabal Nur Basir Eka Anggriani Odja Erlinda Yurisinthae Faiq Ainurrofiq Fatira Wahidah, Fatira Fauziah, St Firman, Nur Faiizah Aqiilah Fitriyana, Rinda Fuad Fathurahman, Achmad Gani Rachim, St. Annisa Gappa, Maming Gusrini, Wike Hasnah Natsir Hidayat Hidayat Indah Raya Irmawanti, Irmawanti Kamalin, Muhammad Kolo, La La Kalamu, La Yusran Lismawati, Lismawati Lubis, Haniah Mahandika, Diani Maini, Nur Maming Maming Maming Mardianti, Riska Mardiyah, Suci Maswati Baharuddin Mifta Hasda Mohd. Winario Muhammad Nadir Muhammad Syaipudin Munandar, Nurharis Novriavani, Novriavani Nunuk Hariani Soekamto Nur, Rahman NURAENI, ANDI Nurmaini Nurmaini Nursiah La Nafie Paulina Taba Permatasari Hasra, Adji Permatasari, Nur Umriani Prastawa Budi Putra, Muhammad Nanda Dwi Putri, Berliana R, Irwan Rahmawati, Rahmawati Ratna Ratna Rella, Sindiy Amay Ridhwan Rifqil Khairi Rima Meilita Sari Rinaldi Rinaldi Rinda Fithriyana Romus, Mahendra Rusnaenah, Andi Saefullah Sari, Efti Novita Sari, Ummi Saru Reza Seniwati Dali Sirajang, Nasrah Siswantari Pratiwi Sitti Rahmah St Fauziah, St Fauziah St. Fauziah Sumarni, Sitti Syaharuddin Kasim Syamsiar, Syamsiar Syamsuriyanti Syarifah Aeni Rahman Ta'bi, Widi Aprilia Tamrin Tamrin Urfan, Faiz Usrah, Muhammad Jayzul Wahyu Febri Ramadhan Sudirman Wahyuti, Wahyuti Yoly, Zafia Sarina Yuniantoro, Yuniantoro Yusafir Hala Zubaidah Assyifa