p-Index From 2021 - 2026
7.782
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Vokasi Jurnal Ilmu Dasar Jurnal Perikanan dan Kelautan Jurnal Al-Iqtishad Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan Universa Medicina Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan IT JOURNAL RESEARCH AND DEVELOPMENT EKSAKTA : Jurnal Penelitian dan Pembelajaran MIPA Rang Teknik Journal Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan Jurnal Akuatiklestari Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan CHEESA: Chemical Engineering Research Articles INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) The IJICS (International Journal of Informatics and Computer Science) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Building of Informatics, Technology and Science Jurnal Pembelajaran dan Biologi Nukleus Akta Agrosia Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON) Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Jurnal Scientia Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi Syntax: Journal of Software Engineering, Computer Science and Information Technology Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI) Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Indo-MathEdu Intellectuals Journal Bulletin of Information Technology (BIT) Jurnal Ilmiah MADIYA: Masyarakat Mandiri Berkarya Jurnal Minfo Polgan (JMP) Journal Of World Science Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Jurnal Cakrawala Ilmiah PELS (Procedia of Engineering and Life Science) Jurnal Pengabdian Masyarakat Gemilang (JPMG) Journal of Social Studies, Arts and Humanities (JSSAH) Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI) DEVICE : JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi (JIPTI) Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Jurnal Sinergi Mengabdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dan Desa (PASSA) Servqual: Jurnal Ilmu Manajemen Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Sciences, and Multidisciplinary Studies
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL MERCATORIA

KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Khairul, Khairul; Siregar, Mahmul; Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.201 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.606

Abstract

Pendekatan rezim anti pencucian uang, pengejaran uang (follow the money) terhadap hasil kejahatan merupakan cara mudah dan efektif dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya. Kewenangan PPATK menjadi sangat penting dan perlu pengaturan kelembagaan yang kuat. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah memberikan kewenangan yang lebih strategis kepada PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam upaya menegakan rezim anti pencucian uang di Indonesia. PPATK dengan pihak pelapor mewajibkan pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menyampaikan tiga jenis laporan ke PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan  yang Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan transaksi transfer dana elektronis internasional (Internasional Fund Transfer Instruction). PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaaan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan.
Co-Authors , Heriyati Chrisna A.A. Ketut Agung Cahyawan W Ade Guna Suteja Agung, Tri Cahya Agus Junaidi Ahmad Rifai Ahmad Sulaiman Ajidirman Amelia, Puspa Andreas G. Nainggolan Andri Ismail Sitepu Andysah Putera Utama Siahaan Arif Rahman Aulia, Wina Baehaqi Darma Putra Lubis Darmeli Nasution Dhimas Prayogi Dimenta, Rivo Hasper Dina Marsauli Sibarani Efendi Idris Efrianti, Kumara Eka Putra Eko Hariyanto Eril Syahmaidi, Eril Ernati, Ernati Erni Jumilawaty Fachrul Razi Farensha, Harniken Faza Wardanu Damanik, Dwi Fikri Fikri Gultom, Yenni Amelia Harahap, Muhammad Ali Badrun Harahap, Sutan Putra Nauli Harmanto, Rudi Hartono Sinambela, Sugi Haryono, Yono Hasibuan, Rosmidah Hasmi Syahputra Harahap, Hasmi Syahputra Hendra Hidayat Hendrawan, Jodi Hendri Tanjung Hery Widijanto Hesti Wahyuningsih Hurip Pratomo Imelda, Sonya Indra Angkat, Chairul Irwan Syahputra, Irwan Iwan Purnama jani, nur Jantianus - Jantianus, Jantianus Jelly Rolley Sitompul Karo Karo, Sastra Khairil Putra Khairunnisa, Putri Lamsihar Banjarnahor Leni Marlina Leni Marlina Lubis, Darma Putra Lubis, Ika Nazira Luky Harefa, Ade May M. Azhari Rizko MAHMUL SIREGAR Malau, Nurul Hidayah Manullang, Helentina Mariance Mardiah, Nia Marzuki Sianturi, Ismail Maskito Asmadi Soerjoasmoro, Maskito Asmadi Maulisa Syahputri Mohammad Afzal Mahmood, Mohammad Afzal Mohammad Ramli Muhammad Dafa Alfikri Muhammad Haramain Muhammad Hasyim As'ary Muhammad Iqbal Muhammad Raihan Harahap Muhammad Wahyudi Nabila, Nanda Naibaho, Dameria Najib, Muhammad Chairul Nasharuddin Mas Natalia Nahampun Nathania Asyifa Nazar Saputra, Risfan Netti, Syukma Niska, Debi Yandra Noor, Maimuddin Noviani, Noviani Nur Asiah Nurdin Nurdin Nurdin Nurdin Nurhalizah, Nurhalizah Nurwijayanti Parisca, Parisca Po Abas Sunarya Pratiwi, Andira Pratiwi, Intan Putra, Donas Putra, Heri Eko Rahmadi Putri Rahmadani, Putri Rahayu Puji Suci Rahmaniar Rahmaniar, Rahmaniar Rambe, Kumpulan Reza, Restu Rezkinah Rambe Rian Farta Wijaya Rina K. Kusumaratna, Rina K. Rina Sari RINI INDAHWATI Ritonga, Irna Alfaini Rizky Rinaldi Robin Antoni Rosmaida Tambun Rusdi Machrizal Rusydi Tanjung, Miftah Safrila, Ica Sagala, Fiqri Adam Sari Hsb, Junaida Sari, Debby Kaumala Sella Monica Br. Tarigan Septiani, Nadya Silaban, Indra Simamora, Siska Sinambela, Sugi Hartono Sipra Barutu Siregar, Erwin Syahputra Siregar, Nur Safrani Siregar, Rasina Juliana Siregar, Zunaidy Abdullah Siti Mentari Sitorus, Zulham Solly Aryza Sri Wahyuni Sugina, Sugina Sunarti Susi Herawati Syahdewa, Budi Indra Syahputra, Hindra Syahputra, Nicky Syahputra, Zulfahmi Syahrudin Marpaung Syaiful Rahman Lubis Syamsiar, Syamsiar Syamsidah Lubis, Syamsidah Tamin, Boy Yendra Tasril, Virdyra Tavriyanti, Lisa Utomo, Rahmad Budi Vina Arnita Wardani, Dedy Chandra Wawan Wawan Wijaya, Rian Farta Wijaya, Rian Farta Wina Aulia Winnugroho Wiratman, Manfaluthy Hakim, Tiara Aninditha, Aru W. Sudoyo, Joedo Prihartono Yati Pohan, Irna Yohannes France Limbong Zendrato, Sakharia